حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-
جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-
-
تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ 26/3/2023 .
-
التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة الثلاثون عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة العمل المستقبلية.
-
التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
-
التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
-
إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع (www.jlgc.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني ([email protected]) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم الاجابة عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة خلال الاجتماع بالاستناد للمادة (4) بند (ه) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات المشار إليها أعلاه.
- دعوة اجتماع
- قسيمة توكيل
- دعوة اجتماع
- قسيمة توكيل
رئيس مجلس الإدارة
د. عادل الشركس
