اعلان هام : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية لضمان القروض م.ع.م

اعلان هام : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الأردنية لضمان القروض م.ع.م

يسر مجلس ادارة الشركة الاردنية لضمان القروض دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي أو توكيل من ترونه لحضور الاجتماع  ( والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 ) وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول  توصية مجلس إدارة الشركة المرفوعة للسادة الهيئة العامة للمساهمين " لمناقشة موضوع زيادة اعضاء مجلس الإدارة من سبع اعضاء الى تسع اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة".

كما يسر مجلس الادارة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع (الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والعشرون ) والذي سيعقد في قاعة إجتماعات البنك المركزي الأردني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين وهي كالاتي:

  1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 12/3/2017 .
  2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطة العمل المستقبلية .
  3. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
  4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
  5. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :
    • إنتخاب ستة أعضاء من غير المستقلين .
    • انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين .
    • وفي حال عدم ترشيح أعضاء من المستقلين سيتم تعبئة الشواغر من الأعضاء غير المستقلين نظراً لعدم إمكانية الإنتخاب في هذه الحالة
  6. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم .
  7. بحث وإقرار أي أمور أخرى وفق أحكام القانون .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع وذلك حسب الأصول .

مرفقات :