دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة الأردنية لضمان القروض
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2026 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-
جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-
- تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ 7/4/2025
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
- التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وفقاً لاحكام القانون.
- انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة على النحو التالي :-
- إنتخاب خمسة أعضاء من غير المستقلين .
- انتخاب عضوين من المستقلين .
- إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع (www.jlgc.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني (ِ[email protected]) قبل التاريخ المحدد/uploads/2026/02/.pdf للاجتماع المذكور أعلاه.وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم الاجابة عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة خلال الاجتماع بالاستناد للمادة (4) بند (ه) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات المشار إليها أعلاه.
على كل مساهم يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة اعلام المجلس بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مرفقاً به اقراراً بتوافر شروط ومؤهلات العضوية المحددة بالقانون على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
رئيس مجلس الإدارة
د. عادل الشركس
د. عادل الشركس
