إعلان هام: إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 26 آذار 2023 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة المذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ 24 آذار 2022.
2. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطة العمل المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2022.
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2022 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس.
5. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني (ِ[email protected]) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

د. عادل الشركس

مرفقات الاجتماع:
1. محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون 24 آذار 2022
2. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي 24 آذار 2022

ملاحظة: في حالة الحضور كمساهم طبيعي يرجى ارسال صورة عن الهوية الشخصية او جواز السفر على البريد الالكتروني المذكور اعلاه.