دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الشركة الأردنية لضمان القروض
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،
عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات و الصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي أو توكيل من ترونه لحضور الاجتماع ( والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 24/3/2022 ) وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس إدارة الشركة المرفوعة للسادة الهيئة العامة للمساهمين لمناقشة موضوع تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (26-أ) من النظام الاساسي للشركة التالي نصهما :
"يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من 11 عضوا يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته 45% فأكثر من رأس المال، ويتم انتخاب الاعضاء التسعة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة ".
لتصبحان على النحو التالي:-
"يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من 11 عضوا وبحيث يمثل البنك المركزي الاردني أعضاء بما يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، من بينهم رئيس المجلس ، ويتم انتخاب الاعضاء الباقين من قبل الهيئة العامة لتمثيل بقية المساهمين باستثناء البنك المركزي الذي لا يشارك بالتصويت وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة".
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([email protected]) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
د. عادل الشركس
مرفقات الاجتماع :
