اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين للشركة الاردنية لضمان القروض
يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 الساعة 10:00 صباحا عبر تطبيق Zoom
حضرات المساهمين الكرام،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني الصادرة بتاريخ 27/2/2021، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 لمساهمي الشركة الأردنية لضمان القروض ش. م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :
أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:
- قراءة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 14/6/2020 .
- التصويت على التقرير السنوي السابع والعشرين عن اعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
- التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس وفقاً لأحكام القانون.
- إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم ، او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً الى البريد الإلكتروني: [email protected] ،قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
د. ماهر الشيخ حسن
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
مرفقات الاجتماع :
